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声誉证敲诈与声誉证诈骗区别申明

2010-05-19点击数(0)
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  声誉证敲诈和声誉证诈骗只要一字之差,可是却有着完全不合的意义, 声誉证敲诈属于夷易近事诉讼活动,而声誉证诈骗的属于刑事立功活动。我国首次对这两者举行了明白区分,对我国防备声誉证立功有极年夜的感化。...

  声誉证敲诈和声誉证诈骗只要一字之差,可是却有着完全不合的意义, 声誉证敲诈属于夷易近事诉讼活动,而声誉证诈骗的属于刑事立功活动。我国首次对这两者举行了明白区分,对我国防备声誉证立功有极年夜的感化。
 
  一、身家人命----区分声誉证夷易近事敲诈和声誉证刑事诈骗的意义

  自己在工商时报新周刊11月10日批评牟其中案的文章提到要将声誉证敲诈和声誉证诈骗举行区分,可是有反对的不雅观点说该区分属于"理想界的争论"。笔者需要提醒的是,这一"理想界的争论"关于从事国际商业和声誉证营业的人却不但单是一个理想题目,因为这个题目不搞清晰,全部从事国际 商业实务 的、每天和声誉证打交道的企业和人员,将面临严酷的罚款或无期徒刑一级的刑事扣留。这可是一个关乎身家人命的实实在在的重要题目,具有无法规避的实实在在的"指导意义"。

  首先,法则上划定的声誉证诈骗是一个刑法上的不雅观点,而敲诈是一个夷易近法上的不雅观点。关于声誉证诈骗及其法则结果,新《刑法》第195条说的非常年夜白,无庸赘述。关于夷易近事敲诈,见《夷易近法》第58条关于有效夷易近事活动第三款和第四款:"(三)一方以敲诈、胁迫的手腕大概趁人之危,使对方在违背真实意思的情况下所为的;(四)恶意通同,损害国家、团体大概第三人长处的。"以及最高人夷易近法院"关于贯彻实施中华人夷易近共和国夷易近法通则》若干题目的意见(试行)"第68条划定:"一方当事人存心告知对方虚伪情况,大概存心点缀真实情况,诱使对方当事人作犯错误默示的,可以认定为敲诈活动。"作出上述夷易近法通则划定的夷易近事活动有效,如果发作侵权活动或不当得利的,活动人答应担响应的责任。一方因活动有效而获得的财产,有义务返还,如因不对给对方形成丧失落,要举行补偿。因此,就法则条则划定而言,诈骗和敲诈的区分是非常清晰的。

  其次,海内已公布的相通或相类似的声威判例将声誉证诈骗和声誉证敲诈做了清晰的区分。

  第一类是刑事上有关声誉证的诈骗案。好比震惊中外的农行衡水地区分行200亿人夷易近币额度备用声誉证诈骗案,即梅直方、李卓明备用声誉证诈骗案。衡水地区中级人夷易近法院以为,原告人梅直方、李卓明以不法据无为目标,接纳假造毕竟和点缀IT的体例,骗取中华人夷易近共和国100亿美元的巨额财产,其活动组成《中华人夷易近共和国刑法》第一百五十二条划定的诈骗罪。上述二原告人立功情节分外重要,依法应予严惩。衡水地区中级人夷易近法院于1994年4月25日讯断:原告人梅直方犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,附加驱逐出境,没收美金2000元,金项链一条;原告人李卓明犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,附加驱逐出境。第一审宣判后,原告人梅直方、李卓明、常景山不平,提出上诉。河北省初级人夷易近法院于1994年5月13日终审裁定:采纳上诉人梅直方、李卓明、常景山的上诉,维持原判。需要申明的是,这个案例刊登在《最高人夷易近法院公报》1994年第二期上。

  第二类案件是声誉证敲诈的夷易近事侵权案。好比广州海事法院1990年9月29日讯断的"海南木材公司诉新加坡泰坦船务私家无限公司、新加坡达斌(私家)无限公司提单敲诈损害补偿胶葛案",认定:达斌公司在没有交货的情况下,通同泰坦公司获得已装船的洁净正本提单以及其他伪造的票据,提交银行企图收取货款的活动是"共同实施敲诈,组成共同侵权。"另外一个案例是中国国际经济商业仲裁委员会1994年仲裁息争的案例"中国光年夜对外商业湖北公司诉联邦德国麦伊尔外贸运输公司伪造、倒签提单仲裁案",请求人以为被请求人在无法包管活期装运情况下,故弄玄虚,伪造提单,倒签提单达17天之久,恶意敲诈。湖北省初级人夷易近法院经检察以为:提请人(仲裁机构)的提请和请求人的请求合法。另外一个案例是上海中院一审、上海高院1988年10月11日二审讯决的"中国技能收支口总公司诉瑞士产业本钱公司侵权损害补偿胶葛案",认定:上诉人(一审原告)瑞士产业本钱公司在货色没有装船的情况下,向被上诉人提交了包括提单在内的全套伪造票据,以骗取被上诉人的巨额货款,上诉人使用条约形式,举行敲诈,已凌驾实施条约的范围,不但破坏了条约,并且组成了侵权。双方当事人的胶葛,已非条约权益义务的争议,而是侵权损害补偿胶葛。上述前一个案例刊登在《最高人夷易近法院公报》1993年第2期,后一个案例刊登在1989年第1期上。

  另有一类案件是相对较通俗一些的预借或倒签提单侵权案。好比上海市初级人夷易近法院1988年讯断的"福建省宁德地区经济技能协作公司诉日本国日欧集装箱运输公司预借提单侵权损害补偿胶葛上诉案",认定:上诉人(一审原告)日本国日欧集装箱运输公司在货色尚未装船前签发已装船提单,是预借提单的侵权活动。近来一宗案件是武汉海事法院1998年裁定的"中国中设(南通)机器设置装备摆设收支口公司进口分公司诉英国举世(化肥)无限公司声誉证胶葛案" ,开端认定被请求人倒签提单为侵权活动。前一个案例刊登在《最高人夷易近法院公报》1989年第3期上。

  至于声誉证开证行代垫开证请求人声誉证项下货款案,就仅仅是条约胶葛。好比1996年辽宁省年夜连市金州区人夷易近法院1996年讯断的"中国农业银行年夜连市金州区支行诉新中港(年夜连)木业无限公司声誉证包管金欠款案",以及新疆高院1997年7月28日讯断的"中国银行新疆分行诉新兴公司声誉证生意代垫款项胶葛案"就更是条约胶葛。后一个案例刊登在《最高人夷易近法院公报》1998年第1期。前一个案例刊登在中国初级法官 培训 中央和中国人夷易比年夜学法学院编的《中国案例要览》1997年卷。

  二、谁是下一个南德团体和牟其中----刑法第195条的对业界的意义和庞年夜要挟

  上述全国人年夜常委会法制义务委员会刑法室编著的书中也供认,关于声誉证诈骗罪,因为立法上的技能性题目,新刑法第195条第4款留存弹性的空间,关于威慑和责罚各种百般的声誉证诈骗者,也是不得已的事,固然,刑法第195条第4款的"敞口"对打击各种百般的声誉证诈骗、停止声誉证诈骗的狂潮是有积极意义的。

  可是在理设法律历程中,法院需要明白划清金融敲诈和金融诈骗的边界,法院同时也需要对刑法第195条第四款作出明白的限制,不然将会出现重要的负面感化。

  其一,夷易近事侵权被看成刑事立功。因此业界在将来的声誉证营业中很年夜概莫衷一是,因为一个从事国际商业或国际融资或国际结算的企业和人员,在从奇不雅观务的历程中,很年夜概因夷易近事侵权被看成刑事立功处理。因为声誉证自己便是一种融资手腕,银行出借的是其"或然声誉",可是,在商业理论中,请求开立声誉证的贩子或企业,因为商业需要接纳某一些商业范围内的变通安排是极有年夜概的。好比,国际商业中,利用声誉证举行融资是很天然的事,好比备用声誉证,就没有任何基础商业,只需声誉证中划定的事变出现,受益人只需提交符合的(in order)票据,常常简朴到一张申明(statement)就可以获得付款。从事国际商业的海内企业因为市场行情的转变或财政状况的转变,招致无法回还开证行的垫款是非常罕见的。对此法则并没有留下足够的可预见的商业法则生长空间。

  其二,增加了法院干涉干涉声誉证机制的年夜概性。声誉证的开证行或审理声誉证项下夷易近事胶葛的法院不理睬越过声誉证的自力性往看基础条约的实施或争议。大概如果法院需要越过票据看声誉证基础生意就必需服从一定的法式和划定例则,好比开证请求人需要举出确凿证据和完成相称高的举证责任后,才可往看基础条约。不然,开证行和法院的干涉干涉就将重要损害声誉证的商业生机,并最终损害中国从事国际商业的企业和从事国际金融营业的金融机构的长远长处。这也是法院在审理本案中需要多一点商业知识的肯定要求。因为声誉证机制的设置自己便是为了尽年夜概地淘汰法律的干涉干涉的年夜概性,从而保护声誉证机制的商业生机。近来几年以来,据笔者了解,中国银行总行和中国人夷易近银行总行赓续打陈说最高人夷易近法院和中央政法委,反应各级法律构造(包括法院、IT、安全部分、公安部分)随便干涉干涉声誉证的支付,招致中国海内金融机构的国际上声誉遭到重要影响。现在,加上刑法第195条尤其是第4款的弹性划定,将为声誉证支付机制埋下了一颗庞年夜的"定时炸弹",随时年夜概招致整个声誉证支付机制被彻底摧毁。

  牟其中案是新刑法实施以来关于第195条的第一个有影响的典范案例。不但仅对南德团体和牟其中自己,并且对商业实务以及从事商业实务的企业和团体,法院的讯断将会是一个影响深远的判例。而从事国际商业货色生意和国际结算营业、每天和声誉证打交道的企业和团体更是要从中吸收履历和教导,防止成为下一个南德团体和牟其中。

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